浙江6十1开奖结果今天|浙江6+1开奖时间
当前所在位置:香港公司注册中心 > 注册香港公司 > 注册香港有限公司 >

香港公司KYC(尽职审查表)样本

2018-08-23 15:50:44  来源:香港公司注册中心  点击:

KYC(外文名Know your customer)政策(即充分了解你的客户)对账户持有人的强化审查,是反洗钱用于预防腐败的制度基础。了解资金来源合法性。
 
KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施。
 

香港公司KYC表格(尽职审查表)样本


香港公司KYC表格(尽职审查表)样本_1

香港公司KYC表格(尽职审查表)样本_2

香港公司KYC表格(尽职审查表)样本_3

香港公司KYC表格(尽职审查表)样本_4

香港查名
联系我们
浙江6十1开奖结果今天 比基尼岛彩金 028湖南快乐十分 三分赛车计划公式 比利亚雷亚尔还叫什么 北京快乐8走势 好多寿司电子 gs甘肃11选5开奖结果 江苏快三开奖 3D老虎机试玩 mg幸运双星赢大奖技巧